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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題:

1. 大量電匯入帳會觸發客戶警報。資金將立即透過現金提取和電匯出帳扣除。
調查此警報/案例時應先審查哪些資訊？

A) 客戶資料
B) 開源訊息
C) 帳號活動
D) 不利媒體搜索

2. 哪些風險與金融犯罪中濫用遊戲帳號具體相關？ （選擇三項。）

A) 將所有博彩獎金投資於高風險股票以隱藏資金
B) 透過將交易保持在一定限度內來建立交易以避免報告門檻
C) 提供虛假個人資訊以逃避監管
D) 確保在新客戶入職前完成身分驗證
E) 使用遊戲帳號在玩家之間轉移非法資金而不被發現

3. 某國的金融情報機構（FIU）收到一份可疑活動報告（SAR），其中涉及大量可疑資金轉移，不僅在其管轄範圍內，而且在外國。
需要外國提供更多資訊來確定此事是否需要提交當地起訴。
在這種情況下，下列哪一項敘述是正確的？

A) 從外國取得資訊違反國際資料保護法
B) 國家主權表示資訊不能被外國取得
C) 埃格蒙特集團成員國可以互相要求資訊援助
D) 任何與洗錢相關的資訊都可以隨時從任何組織接收，無論其管轄範圍為何。

4. 為了協助調查跨國洗錢案件，埃格蒙特集團成員金融情報機構 (PIU) 可以：

A) 直接聯繫另一個國家的金融機構並分享與調查相關的資訊。
B) 直接聯絡其他國家的 FlU 並分享與調查相關的資訊。
C) 協助另一個國家的執法部門進行重大正在進行的調查。
D) 委派其執法調查人員協助另一個國家正在進行的重大調查

5. 一項執法行動指控稱，在兩個月內的多個交易日內，被告在一個電子交易平台上進行了一系列銅、黃金、原油和天然氣期貨交易。其中一名被告一再以低價從另一名被告手中買入期貨合約，然後立即以更高的價格賣出。結果，儘管雙方未平倉頭寸均未發生變化，但其中一名被告實際上賺取了與另一名被告損失相同的金額。
這種類型的名稱是什麼？

A) 洗盤交易
B) 反向翻轉
C) 買賣價差
D) 空頭部位

質問と回答：