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ACAMS CAMS7 Korean 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 30% | - ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスク - PEPsおよびハイリスク顧客に関連する金融犯罪リスク - MSBs、PSPs、およびecommerceプラットフォームに関連する金融犯罪リスク - 不動産に関連する金融犯罪リスク - トラストおよび会社サービス提供者に関連する金融犯罪リスク - 他の金融セクターにおける商品に関連する金融犯罪リスク - 保険商品に関連する金融犯罪リスク - VASPs、cryptoassets、および関連商品に関連する金融犯罪リスク - ゲームおよびギャンブルに関連する金融犯罪リスク |
| AFCコンプライアンス・プログラムの構築 | ||
| 金融犯罪対策のためのツールとテクノロジー | ||
| グローバルなAFCの枠組み、ガバナンスおよび規制 | - AML規制枠組み（選択オプション：Canada、EU、UK、USA） |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 認定 CAMS7 Korean 試験問題：
1. 고객 수명 주기에 구현하기 위해 공급업체로부터 AFC 도구를 구매하는 것을 고려할 때, 프로세스 중에 취해야 할 조치는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A) 도구가 호환되고 현재 시스템과 통합이 가능한지 확인합니다.
B) 도구 구현 비용 및 유지 관리 비용 평가
C) 내부 직원이 도구에 대한 교육을 제공할 수 있는지 평가
D) 공급업체 도구가 제공하는 기능을 기반으로 비즈니스 요구 사항 결정
2. 금융 기관은 인공지능(AI)/머신러닝(ML) 기능을 사용하여 부정적인 미디어 스크리닝을 구현할 계획입니다. 테스트 중에 시스템은 검토를 위해 관련성이 없는 뉴스 기사를 대량으로 생성합니다.
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
A) 조사자의 수동 필터링에 의존합니다.
B) 관련 없는 기사를 피하기 위해 미디어 소스를 좁히세요.
C) 평판이 좋은 미디어 소스의 고위험 키워드/구문에 초점을 맞추도록 AI/ML 모델을 조정합니다.
D) 미디어 소스 업데이트 빈도 증가
3. 공급업체와 관련된 어떤 상황이 조직에 AML 및/또는 제재 위험을 증가시킬 수 있습니까?
A) 공급업체에는 회사의 10% 이상을 소유하거나 통제하는 개인이 없습니다.
B) 공급업체는 경제 제재 대상 지역에 위치한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다.
C) 공급업체의 영업 담당자는 어린 시절에 제재 관할권에서 온 난민이었습니다.
D) 공급업체는 비상장 회사로 조직되어 있습니다.
4. 카지노가 자금 세탁에 취약하다고 여겨지는 이유는 무엇일까요?
A) 현금 사용을 금지합니다.
B) 고객의 익명성을 완전히 없애버립니다.
C) 그들은 정부 지불금만 받습니다.
D) 그들은 현금을 겉보기에 합법적인 상금으로 바꿀 수 있습니다.
5. 금융활동기구(FATF)가 다양한 관할권의 AML 통제 품질을 평가하기 위해 사용하는 상호 평가 및 후속 조치 과정에서 FATF는 다음을 수행합니다.
A) 회원국이 다른 관할권의 AML 통제를 평가하고 개선을 위한 권장사항을 제공하는 동료 평가 프로세스를 수행합니다.
B) AML 통제에 대한 자체 평가를 기반으로 모든 회원 관할권의 순위를 매긴 연례 보고서를 발행합니다.
C) 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권에 경제 제재를 가해 통제를 강화하도록 강요합니다.
D) 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권의 금융 기관에 대한 현장 검사를 실시하여 결함을 파악하고 개선책을 제시합니다.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、B | 質問 # 2 正解： C | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： A |
堀田**
