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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 哪一項聲明確定了政府金融情報機構的職責之一？

A) 它根據政府的外交政策和國家安全目標管理和執行經濟和貿易制裁。
B) 根據金融機構可疑交易報告備案，起訴涉嫌洗錢者和恐怖分子金融家。
C) 它是接收報告實體提交的揭露的中央機構。
D) 監督管理銀行業金融機構，保障國家銀行金融體系的安全、穩健。

2. 一家公司對犯罪組織的吸引力程度受（選擇兩項）影響。

A) 管轄轄區內實際所有權揭露的規則。
B) 允許發行不記名股票。
C) 與該司法管轄區相關的年度費用金額。
D) 前往管轄區的便利程度。

3. 根據金融犯罪執法網絡的規定，在為客戶提交初步可疑活動報告後，金融機構必須對該帳戶進行為期多少天的持續審查？

A) 90 天
B) 60 天
C) 30 天
D) 120 天

4. 合規部門與組織內其他職能或部門之間的互動有助於透過解決特定風險領域使反金融犯罪 (AFC) 合規計畫更加健全。
哪些部門在加強組織的 AFC 合規計畫方面發揮著至關重要的作用？ （選兩個。）

A) 資料隱私辦公室 (DPO)
B) 人力資源 (HR)
C) 資訊安全辦公室 (ISO)
D) 行銷與銷售

5. 根據金融行動特別工作小組的建議，一國的金融情報機構在防範洗錢方面扮演什麼角色？

A) 監控每月的經濟公共統計數據
B) 透過產生可疑活動報告協助追蹤犯罪活動
C) 產生貨幣交易報告發送給中央銀行
D) 分析可疑活動報告的數據

質問と回答：