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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題:

1. Auf dem Konto eines Kunden gehen plötzlich hohe Überweisungen ein, die nicht zu seinem Gehaltsprofil passen. Was ist der beste nächste Schritt?

A) Konto automatisch schließen
B) Entfernen Sie den Kunden aus den Überwachungssystemen
C) Ignoriere die Aktivität aufgrund des Kontoalters
D) Zusätzliche Informationen zur Herkunft der Mittel anfordern

2. Welche der folgenden Punkte sind Teil eines risikobasierten Ansatzes? (Wählen Sie drei aus.)

A) Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
B) Konzentration der Überwachung vor allem auf zuvor markierte Kunden, während für andere Standardkontrollen verwendet werden
C) Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Grundlage ihrer Aktivitäten und Beziehungen
D) Gleichmäßige Verteilung der Ressourcen auf alle Kundensegmente, um Fairness zu gewährleisten
E) Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollen, die den ermittelten Risikostufen entsprechen

3. Zu den Vorteilen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz (KI) in Verbindung mit oder anstelle der herkömmlichen regelbasierten Transaktionsüberwachung gehört, dass KI Folgendes kann: (Zwei auswählen.)

A) Generierung von Kundenrisikobewertungen zur Vorhersage potenzieller Finanzkriminalität
B) Erstellen Sie unvoreingenommene Szenarien während der maschinellen Trainingsphase
C) Veränderungen im Kundenverhalten identifizieren, um das Risiko genauer einschätzen zu können
D) Erhöhen Sie die Anzahl der Fehlalarme

4. Welche Maßnahmen tragen dazu bei, dass der Namensprüfungsprozess potenzielle Risiken effektiv identifiziert?
(Wählen Sie drei aus.)

A) Identifizieren Sie die in der Branche am häufigsten verwendete Datenbank für Namensprüfungen.
B) Benennen Sie eine verantwortliche Person, die die einheitliche Umsetzung der Screening-Kontrollen sicherstellt.
C) Führen Sie eine Risikobewertung durch, um festzulegen, welche Datenattribute geprüft werden sollen, wie häufig die Prüfung erfolgen soll und welche Datenbank ausgewählt werden soll.
D) In den Richtlinien und Verfahren den Umfang, die Häufigkeit und den Prozess der Alarmbearbeitung festlegen.
E) Führen Sie regelmäßige Tests durch, um zu überprüfen, ob das Screening-System wie erwartet funktioniert.

5. Welche der von Trust and Company Service Providers (TCSPs) angebotenen Dienste bergen das größte Risiko für Finanzkriminalität? (Wählen Sie drei aus.)

A) Gründung von Briefkastenfirmen zur Verwaltung von Finanzanlagen
B) Verwendung von Trusts zur Verschleierung der Identität wirtschaftlicher Eigentümer
C) Pflege genauer und aktueller Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer für alle für ihre Dienste registrierten Kunden
D) Bereitstellung klarer Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung lokaler Steuervorschriften
E) Förderung der Nutzung komplexer Unternehmensstrukturen

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