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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題:

1. 在一家大型美國銀行中，由一個人領導團隊，負責監督銀行交易監控方法的治理和有效性。
團隊應該實施哪些策略？ （選兩個。）

A) 與法律團隊定期和臨時合作，以適當調查和監控傳票或政府調查對象的交易
B) 定期審查向 FinCEN 提交的可疑活動報告 (SAR)，以確定是否應撤回任何報告
C) 定期檢視交易監控場景及其生產力，以確保反映適當的反洗錢類型
D) 定期檢視客戶資料，確保高風險客戶檔案中的資訊符合銀行內部政策和程序的最新水平

2. 哪種交易監控工具的特性最能幫助金融機構快速應對新出現的金融犯罪風險和威脅？

A) 基於雲端的部署
B) 完全整合的人工智慧(AI)
C) 可設定報告
D) 建構、迭代和測試規則的能力

3. 一位居住在 A 國（歐盟高風險第三國司法管轄區名單上）的富人的代理人，聯繫了歐盟 B 國的一位公證人。代理人希望透過離岸公司完成對富人最近在拍賣會上獲得的資產的處置。代理人亦持有由 C 國（也是歐盟國家）一家知名律師事務所所開立的代表離岸公司行事的授權書。代理人要求公證人盡快進行處置，而無需特別關注此交易的相關費用或稅金。公證人注意到預期的轉讓價格明顯低於拍賣會上記錄的價格，但代理人不願討論此事，並聲稱這不在授權書的範圍內。
公證員應考慮哪些危險訊號？ （選兩個）

A) 代理人代表居住在歐盟高風險管轄區名單上的國家/地區的個人行事
B) 透過拍賣獲得的資產被放在一家離岸公司的名下
C) 該授權書是由交易發生地點以外的歐盟國家的律師事務所簽發的。
D) 代理商要求以低於最近收購的價格處置資產。

4. 下列哪些是與房地產公司相關的主要金融犯罪風險？ （選擇四項。）

A) 市場可能會波動，買家可能無法獲得豐厚的投資回報
B) 房地產交易通常涉及金融機構和其他專業看門人
C) 實際所有權資訊可能不透明，犯罪者可能會濫用空殼公司和信託等安排
D) 高價值的房產可能需要多種類型的融資，這可能會使確定資金來源變得更加困難
E) 犯罪網絡可以購買房地產作為供應處或種植、製造或分銷非法毒品的地點
F) 購買房產允許在單筆交易中轉移大量資金

5. 歐盟第六項反洗錢指令（6AMLD）：

A) 成立歐盟中央監管機構打擊洗錢
B) 取消了歐盟委員會進行風險評估的要求
C) 加強與提交給中央受益所有權登記處的資料準確性相關的規定
D) 將反洗錢監管範圍擴大至眾籌平台和職業足球俱樂部

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