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ACAMS CAMS7 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| マネーロンダリングおよびテロ資金供与の概念 | 30% | - グローバルなAML/CFT基準
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| AMLコンプライアンス体制 | 25% | - 役割と責任
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| リスク管理と顧客管理（デューデリジェンス） | 25% | - 取引モニタリングおよび報告
|
| 金融犯罪の検知と防止 | 20% | - 調査と法執行
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題：
Financial Intelligence Units (FIUs) help to protect financial integrity by: (Select Two.)
- A. Assisting financial institutions with designing products and services that lower residual money laundering risk
- B. Disseminating information on emerging trends related to money laundering and associated predicate offenses
- C. Receiving and analyzing Suspicious Activity Reports (SARs) to detect financial crime
- D. Ensuring financial institutions maintain appropriate AML programs commensurate with their risk profiles
正解：B、C 🗳️
解説: (ShikenPASS メンバーにのみ表示されます)
How do nominees benefit criminals misusing thorn for money laundering purposes? (Select Two.)
- A. Derail investigations
- B. Obscure beneficial ownership
- C. Allow beneficial owners to provide proxies lot voting on corporate decisions
- D. Allow domicile in the nominee's jurisdiction
正解：A、B 🗳️
Which measures help ensure that the name screening process is effective in identifying potential risk? (Select Three.)
- A. Conduct regular testing to validate that the screening system is performing as expected
- B. Assign a designated person to ensure consistent implementation of screening controls
- C. Identify the most commonly used name screening database in the industry
- D. Define in policies and procedures the screening scope, frequency, and alert adjudication process
- E. Conduct a risk assessment to determine which data attributes to screen, screening frequency, and database selection
正解：A、D、E 🗳️
解説: (ShikenPASS メンバーにのみ表示されます)
Which indicator MOST strongly suggests possible sanctions evasion?
- A. Payments involving nested correspondent accounts and sanctioned regions
- B. Low account balances
- C. Frequent debit card usage locally
- D. Regular domestic utility payments
正解：A 🗳️
解説: (ShikenPASS メンバーにのみ表示されます)
How can public-private partnerships (PPPs) foster collaboration in the fight against financial crime? (Choose two.)
- A. Reducing transaction monitoring false positives for all financial institutions
- B. Improving governance in the public sector by requesting feedback from financial institutions
- C. Improving the quality and quantity of data available for analysis by sharing information
- D. Developing a culture of compliance
正解：C、D 🗳️
解説: (ShikenPASS メンバーにのみ表示されます)
冈田**
