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ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：

1. 米国の法律と立法の域外適用範囲に関する正しい記述はどれですか?

A) 米国愛国者法第319条(b)は、外国銀行のために開設され維持されている米国のコルレス銀行口座から資金を差し押さえることを許可している。
B) 銀行秘密法（BSA）の域外適用範囲により、トラベルルールは世界中のすべての金融機関に適用され、すべての米ドル取引も含まれる。
C) 2020年マネーロンダリング防止法（AML法）の域外適用範囲は、世界経済におけるすべての米ドル取引に適用される。
D) 外国資産管理局（OFAC）の経済・貿易制裁は、米国外の金融機関や企業に域外リスクをもたらす可能性がある。

2. リスクベースのAMLアプローチの効果的な実施を最もよく示している状況はどれですか？

A) すべての顧客に同一の監視ルールを適用する
B) 長期顧客に対する監視の廃止
C) 低リスク口座のみ強化されたモニタリングを実施
D) リスクの高い顧客と製品に対してより厳格な管理を行う

3. 貿易を利用した資金洗浄のリスクが最も高いシナリオはどれですか？

A) 国内給与処理
B) クレジットカードの請求書支払い
C) 請求書の内容が一致しない輸出入取引
D) 住宅ローンの借り換え

4. 企業向けに様々なサービスを提供する信託および会社設立サービスプロバイダーに、新会社設立に関心のあるクライアントが相談に来ました。クライアントは、設立手続き、現地での事業所住所の取得、年間メンテナンスサービス、そして新会社の正式な役員の選任に関するサポートを依頼しました。
次のサービスのうち、マネーロンダリングのリスクが高いのはどれですか?

A) 会社の正式な立場で勤務する個人を任命する
B) 現地の事業所住所の提供
C) 会社設立サービス
D) 年間メンテナンスサービス

5. ある銀行が顧客に関する召喚状を受け取りました。銀行の金融情報部門は召喚状を確認し、以下の対応を取る必要があります。

A) クライアントのリスク スコアを調整し、ケースをクローズします。
B) 召喚状をクライアントに通知して、クライアントのアカウントを閉鎖します。
C) 召喚状の受領を SAR の説明に記載して、疑わしい活動の報告 (SAR) を提出します。
D) 取引レビューを実行し、召喚状に完全に応答します。

質問と回答：